截至2025年2月28日收盘，国城矿业(000688)报收于11.68元，较上周的11.99元下跌2.59%。本周，国城矿业2月25日盘中最高价报12.24元。2月28日盘中最低价报11.63元。国城矿业当前最新总市值131.45亿元，在工业金属板块市值排名24/59，在两市A股市值排名1208/5130。
【公司公告汇总】国城矿业拟变更经营范围并修订《公司章程》，新增化工产品相关业务。【公司公告汇总】审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，尚需提交股东大会审议。
国城矿业一周信息汇总
第十二届董事会第三十三次会议决议公告国城矿业股份有限公司第十二届董事会第三十三次会议于2025年2月28日召开，会议应出席董事8名，实际出席8名，由董事长吴城主持。会议审议通过三项议案：
审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告。该议案已获独立董事专门会议通过，尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。审议通过《关于拟变更经营范围并修订的议案》，修订后的经营范围增加了“化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；基础化工原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)”。除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，尚需提交2025年第四次临时股东大会审议通过，并授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的相关通知。第十一届监事会第十九次会议决议公告国城矿业股份有限公司第十一届监事会第十九次会议于2025年2月28日召开，会议应参会监事3名，实际参会监事3名，由监事会主席赵俊先生召集并主持。会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见与本公告同日刊登的相关公告。本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
公司章程(草案)国城矿业股份有限公司《公司章程》主要内容如下：- 公司章程旨在规范公司组织与行为，维护公司、股东和债权人的合法权益。- 公司注册资本为人民币1,117,635,447元，注册地址位于四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市。- 公司经营范围涵盖矿产资源开采、金属冶炼、化工产品生产等。- 股份方面，公司股份采取股票形式，同股同权，同次发行的同种类股票每股发行条件和价格相同。公司股份总数为1,117,647,872股，均为人民币普通股。- 股东大会为公司最高权力机构，负责决定公司经营方针、选举董事监事等重大事项。- 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，负责执行股东大会决议、决定公司经营计划等。- 监事会由3名监事组成，负责审核公司定期报告、检查公司财务等。- 利润分配方面，公司每年税后利润按法定程序提取公积金后，按股东持股比例分配。公司优先采用现金分红，确保股东稳定回报。- 公司章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序，以及章程修改的条件和程序。
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